СодержаниеВведение 3
Глава I. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 5
§ 1. Объект и объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ 5
§ 2. Субъективная сторона и субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ 16
Глава II. Особенности квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и отличие от смежных составов 19
§ 1. Особенности квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 19
§ 2. Отличие от смежных составов преступлений ст. 174 УК РФ 26
Заключение 28
Список литературы 30ВведениеПроблема ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов в последние годы привлекает к себе все большее внимание, как ученых-юристов, так и практических работников правоохранительных органов. Это объясняется, прежде всего, высокой степенью общественной опасности указанных деяний, а также сложностями, возникающими при их выявлении и квалификации по действующему уголовному законодательству Российской Федерации.
Легализация доходов, полученных преступным путем, при отмывании так называемых "грязных денег" за годы проведения экономических и социальных реформ в нашей стране стала одним из опасных и вместе с тем наиболее распространенных видов преступлений в сфере экономической деятельности.
"Грязные деньги" нарушают общепризнанные нормы экономической деятельности, принципы рыночной экономики, способствуют криминализации хозяйственной деятельности, используются для подкупа сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления и проникновения преступных элементов в политические институты, являются питательной средой для организованной преступности, в том числе терроризма, и в результате создают угрозу национальной безопасности страны.
Целью настоящего исследования является теоретико-прикладное изучение актуальных проблем совершения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, организованными преступными группами.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
· анализ действующего российского законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
· сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства (французского), регулирующего ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
· характеристика деятельности организованных преступных групп в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
Объектом исследования является комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с уголовно-правовым регулированием ответственности за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, организованными группами.
Предметом исследования выступает система уголовно-правовых норм, регулирующая ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, организованными группами, а также судебно-следственная практика и литература по рассматриваемой проблеме.
Методология и методика исследования основаны на общенаучном (диалектическом) методе познания. При работе также применялись историко-правовой, формально-логический, системно-структурный, метод сравнительного правоведения.
Нормативной основой исследования выступили Конституция РФ, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс РФ об административных правонарушениях, другие федеральные законы и нормативно-правовые акты.
Теоретической основой исследования явились научные труды в области теории уголовного права, гражданского права, криминологии, психологии, имеющие отношение к рассматриваемым проблемам.ЛитератураI. Международно-правовые акты, законодательство и иные нормативно-правовые акты
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Совет Европы и Россия, 2002. - № 2. - С. 56-59.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 148с.
3. Директива Совета Европы "О недопущении использовании финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств" (10 июня 1991 г.) / Вишневский А. А. Банковское право Европейского союза / А. А. Вишневский. - Москва: "Статут", 2000. - 388с.
4. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. Историко-правовой комментарий д.ю.н., проф. Б.А. Страшуна. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА·М), 2001. - 128с.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации.
7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученные преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2001. - № 33. - Ст. 3418.
8. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2001. - № 33. - Ст. 3424.
9. Уголовный кодекс Республики Польша / Перевод с польского Д.А. Барилович. - СПб: Издательство "Юридический центр Пресс", 2001. - 234с.
10. Уголовный кодекс Франции / Перевод с французского и предисловие к.ю.н., доц. Н.Е. Крыловой. - СПб: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. - 650с.
II. Специальная литература
11. Баяхчев В.Г. Квалифицировать преступление порой не менее трудно, чем его расследовать / В.Г. Баяхчев, В.А. Улейчик // Закон, 2006. - № 11. - С. 117-122.
12. Вершинин А.Ю. Легализация средств или иного имущества приобретенных незаконным путем / А.Ю. Вершинин // Уголовное право, 2007. - № 2. - С. 30-35.
13. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2006. - 641с.
14. Волженкин Б.В. Некоторые проблемы уголовно-правового обеспечения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / Б. В. Волженкин // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 5 / Под ред. профессора, заслуженного деятеля наук РФ, академика МАН ВШ и РАЕН Л.Л. Кругликова. - Ярославль, 2006. - С. 3-20.
15. Галимов И.Г. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения / И.Г. Галимов, Ф.Р. Сундуров. - Казань: ООО "Образцовая типография", 2007. - 236с.
16. Гаухман Л.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий. Сравнительная таблица. Научно-практическое пособие / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 2006. - 256с.
17. Горелов А.П. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации / А.П. Горелов // Уголовное право, 2006. - № 4. - С. 14-15.
18. Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств / Б.Д. Завидов, Н.М. Андреев // Адвокат, 2006. - № 5. - С. 67-71.
19. Иванов Н.Г. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Н.Г. Иванов // Российская юстиция, 2005. - № 3. - С. 53-55.
20. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов / А.Ф. Истомин // Журнал российского права, 2006. - N 3. - С. 53-60.
21. Камынин И.Н. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И.Н. Камынин // Законность, 2001. - № 11. - С. 2-6.
22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева / 2-е изд., изм. и доп. - М.: Издательская группа Инфра-М-Норма, 1997. - 815с.
23. Коротков А.К. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.К. Коротков, Ф.О. Завидов, И.Я. Попов // Право и экономика, 2000. - N 7. - С.56-64.
24. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: Сб. материалов Международ. науч.-практ. конф. Москва, 9-10 сент. 1999 г. / Под ред. В.В. Лунеева. - М., 2001. - 156с.
25. Ларичев В.Д. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов / В.Д. Ларичев // Законодательство и экономика, 1999. - № 11. - С. 8-11.
26. Логинов Е.Н. Борьба с "отмыванием" денег / Е.Н. Логинов // Законность, 1999. - № 3. - С. 28-33.
27. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). Серия "Закон и общество" / Н.А. Лопашенко. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 1999. - 384с.
28. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем / В.И. Михайлов // Законодательство, 1999. - № 4. - С. 118.
29. Проблемы преступности за рубежом. Организованная преступность. - М., 2006. - 231с.
30. Соловьев А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А.В. Соловьев. - Краснодар, 2002. - 235с.
31. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования / М.В. Талан. - Казань: изд-во Казанского ун-та, 2001. - 388с.
32. Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. - М.: Дело, 2005. - 256с.
33. Яни П. С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем / П. С. Яни // Законодательство, 1999. - № 7 - С. 14-18.
34. Яни П.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества / П.С. Яни // Законность, 2005.- № 4. - С. 13-17.
III. Авторефераты и диссертации
35. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / К.Н. Алешин. - Санкт-Петербург, 2004. - 24с.
36. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / А.А. Ганихин. - Екатеринбург, 2003. - 23с.
37. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Дис. …канд. юрид. наук / С.К. Крепышева. - Н. Новгород, 2001. - 198с.
38. Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / В.Н. Кужиков. - М., 2002. - 23с.
39. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. …канд. юрид. наук / В.В. Лавров. - Нижний Новгород, 2000. - 267с.
40. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / Т.В. Молчанова. - М., 2003. - 24с.
IV. Материалы практики
41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"
42. Материалы следственного комитета МВД РФ за 2001-2004 гг."
|
|
