Экономические, готовый реферат

ZAUCHKA.ru

+7 913 789-74-90

Интернет-магазин/Деньги, кредит, банки, РЦБ, валютные отношения, биржа/Банковское дело/Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных" денег в банках

Тема/Вариант	Правовые методы борьбы с отмыванием "грязных" денег в банках
Предмет	Банковское дело
Тип работы	реферат
Объем работы	10
Дата поступления	12.12.2012

690 ₽

Содержание

Введение 3 1. Взаимодействие КФМ и Банка России 4 2. Квалифицирование подозрительных операций 7 Заключение 9 Список литературы 10

Введение

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступил в действие с 1 февраля 2002 года. Многие вопросы, связанные с его реализацией, так и остаются без ответа. В частности, это касается и положений Закона о содействии кредитных институтов и Центрального банка РФ борьбе с легализацией преступных доходов. Детальное законодательное регулирование мер профилактики и борьбы с легализацией преступных доходов содержится в данном законодательном акте. В соответствии с ним в России создан орган, призванный противодействовать этому явлению - Комитет по финансовому мониторингу (КФМ России), законодательно урегулированы его задачи и функции.

Литература

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г.) 2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // http: //merlin. axbank. ru/smi/. 3. Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег (Т. Чекушина, "эж-ЮРИСТ", N 30, июль 2004 г.) 4. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. - "Юрлитинформ", 2001. 5. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М.: Дело, 2002. С. 121.

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте