СодержаниеСодержание 2
Введение 3
1. Понятие легализации доходов, полученных преступным путем, на основе международно-правовых норм 5
2. Понятия легализации преступных доходов по российскому законодательству 13
Заключение 21
Использованная литература 25ВведениеПроисходящие в последнее десятилетие изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации способствовали появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, одним из которых является легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Борьба с отмыванием преступных доходов в последние годы вошла в число приоритетных задач, учитывающихся при формировании антикриминальной политики России, так как возрастающие масштабы этого явления стали не только подрывать стабильность финансово-экономической системы, но и напрямую создали угрозу национальной безопасности государства. По данным МВД России, до 70% доходов, приобретенных преступным путем, вкладываются в различные формы предпринимательской деятельности.
Данные судебной статистики свидетельствуют, что за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, в 2001 году было осуждено 73 человека, в 2002 году - 27 человек. В 2003 году количество осужденных по ст. 174 УК РФ продолжало сокращаться и составило 11 человек, а по ст. 174.1 УК РФ осуждено 3 человека. Всем осужденным суды назначили наказание к лишению свободы условно. С 2004 года можно отметить определенный рост выявленных лиц, совершивших преступление по ст. 174 (27 человек - 2004 г., 49 - 2005 г.); по ст. 174.1 (71 - 2004 г., 245 - 2005 г.).
Отдельные проблемы борьбы с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, являлись предметом исследования в работах Г.А. Аванесова, С.К. Багаутдиновой, А.Л. Миньковского, Б.С. Болотского, Л.Г. Волеводза, И.М. Вороновой, Л.Д. Гаухмана, Л.С. Горелика, Т.Л. Дикановой, Л.М. Иванова, Э.Л. Иванова, Ф. Калачева, Л.П. Коронаша, Ю.В. Короткова, Л.Г. Корчагина, Л.Л. Кругликова, В.Д. Ларичева, Н.Л. Лопашенко, С.В. Максимова, В.П. Михайлова, В.Л. Никулиной, Н.Р. Осипова, П. Осмаева, Г.О. Погосян, Л.В. Соловьева, М.В. Талан, Г.Л. Тосуняна, И.З. Трошкина, В.П. Тюнина, Л.Л. Шебунова, П.В. Шишко, Г.Н. Хлупиной, Л.М. Яковлева, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и других авторов.
Различным аспектам легализации доходов посвящены докторская (В.М. Алиев ) и кандидатские (К.Н. Алешин, А.А. Ганихин, С.М. Гусейнова, Ю.М. Коротков, А.М. Кочарян, В.Н. Кужиков, В.В. Лавров, Т.В. Молчанова, В.А. Никулина, А.В. Соловьев, И.Л. Третьяков, В.Ю. Эм, О.Ю. Якимов) диссертации.ЛитератураКомментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (постатейный) (А.Н. Королев, О.В. Плешакова) (ЗАО Юстицинформ, 2005)
Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин) (Издательство "Дело", 2002)
"Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем" (В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов) (Издательская группа "Юрист", 2007)
"Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов" (О.В. Зимин) ("Законодательство и экономика", 2007, N 8)
"Отмывание" под контролем" (М. Мошкович, Н. Завойкина, Ю. Терешко) ("ЭЖ-Юрист", 2007, N 31)
"Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления" (О.В. Зимин, Б.С. Болотский) ("Право и экономика", 2007, N 4)
"Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (В.М. Алиев, И.Л. Третьяков) ("Российский следователь", N 5, 2002)
|
|
