СодержаниеВведение 3
1. Автоматизированная система обеспечения контроля за клиентской базой 4
1.1. Информационное обеспечение внутреннего контроля за клиентской базой коммерческого банка 4
1.3. Разработка концепции защиты информации в коммерческом банке 11
2. Реализация концепций бизнес - разведки в системе управления фактографической информацией 17
2.1. Информационная модель системы 17
2.2. Технологии обработки фактов 19
2.3. Технологии формирования досье 22
2.4. Аналитическая обработка фактов 24
2.5. Профили пользователей системы 25
Заключение 26
Список использованной литературы 28ВведениеСистема корпоративной безопасности коммерческого банка является важнейшим инструментом управления предпринимательскими рисками. Задачи этой системы заключаются не столько в сборе, обработке, оценке и накоплении данных, сколько в их информационном анализе и синтезе управляющих воздействий.
При изучении клиентов банками, страховыми компаниями, из различных источников: регистрационных учетов, финансовых отчетов, налоговых деклараций, баз данных зарегистрированной собственности и транспортных средств, СМИ, оперативных источников и из аналитических систем собираются факты в досье с целью минимизации рисков.
Учетная информация об объекте может храниться в различных базах данных.
Получение всей этой информации очень трудоемко.
Для этого используется специализированная система автоматического выделения фактов, связей и ведения дел.
Цель данной работы - определить особенности работы с конфиденциальными источниками данных.
Задачи работы:
- определить особенности работы с автоматизированной системой контроля клиентской базы;
- выявить особенности реализации концепций бизнес - разведки в системе управления фактографической информацией.
Методы исследования:
- анализ учебной и справочной литературы;
- синтез полученной информации;
- создание выводов по выявленной проблеме.Литература1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.
2.Базовые принципы эффективности банковского надзора. (Консультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию) / Банкир. - 1997. - № 5 - 6,- с. 57-61.
3.Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. - М: Финансы и статистика, 1995.
4.Балакин П.И., Бобылева М.П., Якушин С.Б. Вопросы информационного менеджмента в Банке России / Деньги и кредит, 1999. - № 2, с. 27-33.
5.Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. Т. 1. Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам / Диана МакНотон, Дональд Дж. Карлсон и др.: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1994.
6. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. Т. 2. Интерпретирование финансовой отчетности / Крис Дж. Балтроп, Диана МакНотон: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1994.
7.Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1999.
8.Банковское дело: Стратегическое руководство. - М.: Издательство АО "Консалтбанкир", 1998.
9.Березанская Е. Банк, заработавший на кризисе. / Ведомости, 2000. - № 5, с.4.
10.Богомолов А.М., Голощапов Н.А. Внутренний аудит. Организация и методика проведения. - М.: "Экзамен", 1999.
11.Бурцев В.В. Система внутреннего контроля организации в современных условиях хозяйствования / Аудиторские ведомости, 1998. - № 8.
|
