СодержаниеВведение..............................3
1. Общие положения о производстве дознания и неотложных следственных действий
1.1. Правовые основы производства дознания и неотложных следственных действий .............................8
1.2. Организационная структура и функции органов дознания в системе Федеральной таможенной службы........................12
2. Возбуждение уголовного дела по преступлениям, отнесённым к компетенции таможенных органов
2.1. Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела.....17
2.2. Порядок приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации............19
2.3. Поводы и основания возбуждения уголовного дела в таможенных органах..............................23
2.4. Порядок возбуждения уголовного дела в таможенных органах.....32
3. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации
3.1. Понятие дознания как формы предварительного расследования...39
3.2. Порядок производства и сроки дознания............42
3.3. Обвинительный акт.......................46
4. Производство неотложных следственных действий таможенными органами Российской Федерации
4.1. Понятие и виды неотложных следственных действий ........51
4.2. Основания и порядок производства осмотра.............55
4.3. Основания и порядок производства обыска..............61
4.4. Особенности производства выемки................69
Заключение..............................74
Библиографический список ..........................77
Приложения............................84ВведениеРеализация политического курса на переход России к открытой экономике и интеграцию в систему международного разделения труда обусловила либерализацию режима внешнеэкономической деятельности. Экономические преобразования в нашем обществе предопределили острую необходимость совершенствования законодательства, в том числе регулирующего сферу внешней торговли. Нормативная база в этой сфере в последние годы претерпела значительные изменения. В 2004 году введено в действие новое таможенное законодательство, которое стало более либеральным. «Как закон прямого действия, он стал основой для дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности, выражающейся в возможности гармонизации таможенных процедур: электронного декларирования, упрощенного таможенного оформления системы управления рисками» . Отказ от принципа тотального контроля и переход к его выборочности ведут к появлению у недобросовестных субъектов внешнеэкономической деятельности возможностей для нарушения законодательства.
В этой связи ещё более значимой является деятельность таможенных органов по борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела. Она связана с выявлением преступлений, их пресечением, проведением дознания, а также с применением к виновным лицам мер уголовной ответственности. Причем деятельность эта должна осуществляться на основе принципов законности, гласности, равенства всех перед законом, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, уважения их национальности, религиозных и других традиций и обычаев.
В соответствии со ст. 403 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), на таможенные органы возлагаются функции, в числе которых:
- обеспечение соблюдения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу;
- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности;
- борьба с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере таможенного дела;
- пресечение незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности, других товаров;
- оказание содействия в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность международной гражданской авиации.
Активно обсуждается вопрос о лишении таможенных органов права заниматься правоохранительной деятельностью и возможной передаче данной функции органам внутренних дел (по аналогии с налоговой полицией). «На наш взгляд, при положительном решении этого вопроса может произойти резкое снижение показателя выявляемости неправомерных деяний. Естественно, что другому органу потребуется определенное время на решение организационных и правовых проблем для того, чтобы добиться такой же эффективности работы, как и таможенным органам. Как следствие — уменьшится сдерживающее воздействие на недобросовестных участников внешней торговли фактора угрозы разоблачения и привлечения к уголовной ответственности за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей, а на втянутых в коррупцию должностных лиц таможенных органов — за содействие в совершении указанных правонарушений. Полагаем, что в силу специфики правоотношений, складывающихся в области таможенного дела, и значительного опыта должностных лиц таможенных органов лишение их правоохранительного статуса будет нецелесообразным».
Дознание и производство неотложных следственных действий, осуществляемое таможенными органами, является важным инструментом правовой защиты экономических интересов России и защиты её экономической безопасности. Именно поэтому выбранная тема дипломной работы «Производство дознания и неотложных следственных действий таможенными органами Российской Федерации» представляется наиболее актуальной и имеет, в первую очередь, практическое значение, поскольку от юридической грамотности и профессионализма сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов во многом зависит не только безопасность и экономическая защищённость нашей страны, но и её престиж.
Теоретическую основу исследования составили работы таких ученых-юристов, как С.В. Андреева, О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко, С.И. Данилова, О.С. Жигалина, И.В. Тимошенко, Г.И. Химичева, В.И. Радченко, П.А. Лупинская, В. Исаенко, В.В. Кальницкий, В. Быков, Г. Бахтадзе, Ф. Багаутдинов, А.П. Рыжаков, А. Власов, В.В. Вандышев.
Заметим, что число исследований, а, следовательно, и количество научных изданий по проблемам, возникающим в досудебном производстве в современной литературе достаточно много. Однако многие материалы опубликованы до законодательных изменений и дополнений, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации за последние два года, которые существенным образом затронули процессуальные полномочия таких участников уголовного судопроизводства, как дознаватель, следователь, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, руководитель следственного органа, прокурор.
Объектом данного дипломного исследования являются правоотношения, возникающие в связи с производством дознания и неотложных следственных действий таможенными органами Российской Федерации.
Предметом анализа являются правовые нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок досудебного производства по уголовному делу, акты федеральных органов исполнительной власти, труды ученых-юристов, материалы судебной практики, учебная литература в части касающейся возбуждения уголовного дела, производства предварительного расследования и неотложных следственных действий.
Целями данного дипломного исследования ставятся обобщение и систематизация знаний, полученных как при изучении теоретического материала, так и во время прохождения преддипломной практики в отделе дознания таможни, раскрытие проблем, встречающихся в правоприменительной практике досудебного производства по уголовным делам, выработка путей совершенствования законодательства в данной сфере.
Цели исследования конкретизируется в решении следующих задач:
- рассмотрение порядка приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях;
- рассмотрение различных видов преступлений в сфере таможенного дела;
- анализ содержания правовой регламентации деятельности таможенных органов как органов дознания на основе исследования действующего законодательства;
- рассмотрение порядка производства дознания и неотложных следственных действий таможенными органами.
Структура работы в соответствии с поставленными задачами выбрана следующая. Первая глава работы раскрывает общие положения о производстве дознания и неотложных следственных действий, правовые основы производство дознания таможенными органами РФ и организационную структуру, функции органов дознания в системе ФТС России. Во второй главе рассмотрены виды преступлений в сфере таможенного дела, поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела. Третья глава раскрывает порядок предварительного расследования в форме дознания. Четвёртая глава определяет компетенцию таможенных органов при производстве неотложных следственных действий.
В работе использованы и проанализированы основные нормативные правовые акты действующего законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений. Рассмотрен широкий круг ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, производство дознания и неотложных следственных действий таможенными органами.Литература1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст (с изменениями от 09.01.1996 г., 10.02.1996 г., 09.06.2001 г., 30.12.2008 г.) - М.: ООО «Ладья-Бук», 2009. – 48 с.
2. Таможенный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ // М.: ДГУП «Ростаможинформ», 2003. – 304 с.
3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // система КонсультантПлюс.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. - М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 190 с.
5. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
6. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ // ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // система КонсультантПлюс.
9. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // система КонсультантПлюс.
10. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
11. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
12. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
13. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 // система КонсультантПлюс.
14. Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности: Закон Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
15. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-I // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
16. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-I // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
17. Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2006 № 473 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 20. - Ст. 2162.
18. О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2006 № 459 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 32. - Ст. 3569.
19. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ: Постановления Правительства РФ от 16 марта 1996 г. № 278 // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
20. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 27.06.2005 № 7-П по делу о проверке конституционности ч. 2, 4 ст. 20, ч. 6 ст. 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 318, ч. 1 п. 2 ст. 319 УПК РФ // Вестник Конституционного суда Российской Федерации. - 2005. - № 4.
21. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05 марта 2004 г. № 1 // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
22. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью следственных органов и органов дознания: Постановление Росстата от 31.03.2006 № 12 // Вопросы статистики. - 2006. - № 5.
23. Об утверждении Перечней подразделений таможенных органов Российской Федерации и должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности: Приказ ФТС России от 07.02.2005 № 90 // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
24. Об утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за уголовными делами и делами об административных правонарушениях особой важности: Приказ ФТС России от 05.04.2007 № 433 // система КонсультантПлюс.
25. Об утверждении общего положения о региональном таможенном управлении и общего положения о таможне: Приказ ФТС России от 12.01.2005 № 7 // система КонсультантПлюс.
26. О внесении изменений в приказ ФТС России от 05.04.2007 № 433: Приказ ФТС России от 31.08.2007 № 1049 // система КонсультантПлюс.
27. О мерах по усилению ведомственного контроля за производством дознания и неотложных следственных действий по уголовным делам в таможенных органах: Приказ ФТС России от 06.02.2006 № 83 // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
28. О типовых структурах таможенных органов Российской Федерации: Приказ ФТС России от 16.05.2006 № 443 // система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ.
29. Об утверждении Положения об Управлении таможенных расследований и дознания: Приказ ФТС России от 30.10.2006 № 1065 // система КонсультантПлюс.
30. Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении таможни: Приказ ФТС России от 27.11.2006 № 1224 // система КонсультантПлюс.
31. Об утверждении типовых положений о подразделении организации дознания, подразделении дознания, подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни: Приказ ФТС России от 27.11.2006 № 1225 // система КонсультантПлюс.
32. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях: Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 12 января 2007 г. № 23 // система КонсультантПлюс.
33. О едином учете преступлений: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 // Бюллетень нормативных актов. - 2006. - № 5.
34. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, ФСКН России, Министерства обороны Российской Федерации от 17.04.2007 № 368/185/164/481/32/184/97/147 // система КонсультантПлюс.
35. Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых по таможенной территории Российской Федерации автомобильным транспортом: Приказ ГТК России от 18.12.2003 № 1467 (в ред. от 10.04.2006) // Таможенные ведомости. - 2006.- № 6.
36. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: Приказ Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 137 // система КонсультантПлюс.
37. Об утверждении Инструкции о порядке приёма, регистрации сообщений о преступлениях в Челябинской таможне: Приказ ЧТ от 16.03.2009 № 163.
38. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия функциональных подразделений и отдела дознания Челябинской таможни при обнаружении признаков преступлений, проведении проверок сообщений о преступлениях, производства дознания и неотложных следственных действий: Приказ ЧТ от 04.03.2009 № 149 .
39. Андреева С.В. и др. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации.- М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 768 с.
40. Багаутдинов Ф. Возбуждение уголовных дел по УПК РФ // Законность. - 2002. - № 7. - С. 9.
41. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России: Учебник/отв.ред. Н.И. Химичева.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – 504 с.
42. Бахтадзе Г. Процессуальные проблемы назначения и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. - 2006. - № 5. - С. 93 - 94.
43. Быков В. Правовые основания производства следственных действий по УПК РФ // Уголовное право. - 2008. - № 1. - С. 72 - 73.
44. Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. - СПб., 2004. – 322 с.
45. Власов А. Возбуждение уголовного дела // Законность. - 2004. -№ 2. - С. 31 - 34.
46. Данилова С.И. Проблемы возбуждения уголовного дела публичного обвинения (Правовой анализ статей 37, 39, 146, 148 УПК РФ) // подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007.
47. Диканова Т.А., Остапенко В.И., Осипов А.Е. Методические рекомендации по квалификации торговой контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Актуальные вопросы дознания и ведомственного контроля. – Москва, 2008. – 104 с.
48. Жигалина О.С. Виды юридической деятельности таможенных органов (статья) // http://juristmoscow.ru
49. Исаенко В. Использование возможностей судебной экспертизы в обнаружении признаков преступления // Законность. - 2007.- № 2. - С. 5-8.
50. Кальницкий В.В. Следственные действия по УПК РФ: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Омск: Омская академия МВД России, 2003. – 322 с.
51. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма, 2002. – 223 с.
52. Петрухин И.Л. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) // подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2008.
53. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.- М. - 2007. - 1024 с.
54. Тимошенко И.В. Таможенное право России: Учебник. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 391 с.
55. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / отв.ред. П.А. Лупинская . – М.: Юристъ, 2005. — 815 с.
56. Уголовный процесс: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В.И. Радченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2006. - 784 с.
57. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Монография. - М.: Экзамен, 2003. - 350 с.
|
|
