СодержаниеВведение.............................3
1. История развития законодательства об ответственности за
незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга.................7
2. Уголовно-правовая характеристика состава преступления,
предусмотренного ст.191 УК РФ.
2.1 Объект и предмет преступления...................15
2.2 Объективная сторона преступления................27
2.3 Субъект и субъективная сторона преступления............39
2.4 Квалифицирующие признаки преступления..............46
3. Отграничение незаконного оборота драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга от смежных составов
и административных правонарушений.................51
4. Уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота
драгоценных металлов.......................58
Заключение..............................68
Библиографический список.....................73
Приложения............................79ВведениеВыбор темы дипломной работы обусловлен её актуальностью. Незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней – это опасное и распространенное в современной России преступление. В результате проводимых в последние годы экономических реформ происходит рост доходов россиян. Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для наших граждан раньше являлась иностранная валюта. Нестабильность валютного рынка заставляет искать новые альтернативные возможности накопления и сохранения полученных доходов. Все чаще с целью сохранения и накопления денежные средства вкладываются в драгоценные металлы и драгоценные камни.
Редкость драгоценных металлов и природных драгоценных камней обуславливает их относительно неизменную высокую стоимость, что позволяет не только сохранить, но и в некоторых случаях преумножить свой капитал. Кроме того, драгоценные металлы (золото, серебро и платина) считаются «мировыми деньгами», поэтому в некоторых случаях могут выполнять функции денег, как средства платежа. Эти явления не могли остаться незамеченными организованными преступными группами и послужили толчком для активизации деятельности преступных групп, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
За последние годы произошло бурное развитие общественных отношений, развитие правоприменительной практики, произошел и рост преступлений в сфере экономики. Тем не менее, соответствующее реагирование законодателя на происходящие в обществе изменения (в том числе и в виде своевременного реформирования уголовного закона) происходило далеко не всегда. Некоторые уголовно-правовые нормы не анализировались должным образом и не пересматривались с момента их создания. В числе таких норм и норма, содержащаяся в ст. 191 УК РФ, запрещающая под угрозой уголовного наказания незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Принимая во внимание бланкетный характер данной нормы, необходимо отметить значительное развитие законодательства, регламентирующего деятельность, связанную с оборотом данных ценностей.
В нормативные акты, регулирующие, эту сферу отношений вносились многочисленные изменения, подчас носящие концептуальный характер, старые нормативные акты отменялись, принимались новые. Все это в настоящий момент привело к возникновению серьезных несоответствий между уголовным законом и данной сферой законодательства. Это выразилось в безосновательном сужении области уголовно-правовой охраны этих отношений и оставлении вне ее целого комплекса отношений, связанных с геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством и использованием, а также в необоснованном разрыве уголовно-правовой охраны данного единого комплекса отношений на ст.191 и 192 УК РФ.
Содержание понятий, характеризующих предмет преступления, вошло в противоречие с содержанием этих же понятий, указанных в ФЗ №41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; подобным образом, понятия, используемые законодателем при описании объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ – «оборот», «незаконная сделка», «незаконные хранение, перевозка, пересылка» не соответствуют описанию этих понятий, данному в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и ином специальном законодательстве.
Следует сказать, что основной тенденцией рыночной экономики является оптимизация участия в ней государства, в том числе и посредством уголовно-правового реагирования на происходящее в ее рамках правонарушения. Преступления в сфере экономики способны причинить достаточно существенный по сравнению с иными преступлениями вред, но в не меньшей степени навредить экономике государства способна и не отвечающая экономическим реалиям уголовно-правовая норма. Таким образом, объективное наличие несоответствия уголовно-правового запрета незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга современной действительности и необходимость его надлежащего разрешения и определяет актуальность дипломной работы, а также практическую значимость для теории и практики.
Среди ученых, обращавшихся к проблематике дипломной работы, следует назвать, в частности: М.В. Арзамасцева, И.А. Бушуева, А.Ф. Бантышева, И.А. Клепицкого, В.Н. Кудрявцева, Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова, А.В. Наумова, В.Г. Самойлова, Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова, П.И. Гришаева, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова, Н.И. Коржанского, Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, Б.С. Никифорова, Г.А. Злобина, Г.С. Тумалевича, П.С. Брайнина, Н.Ф. Кузнецову, А.И. Рарога, Б.В. Здравомыслова и другие. Однако до сих пор нет единого представления об объекте, объективной стороне и субъектах преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.
Объектом исследования в рамках дипломной работы выступают уголовно-правовые отношения в связи с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предметом исследования являются нормы уголовного права; доктринальные источники; судебная практика.
Цель дипломной работы состоит в том, чтобы на основе уголовного законодательства, научной литературы и практики комплексно, всесторонне исследовать состав преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- изучить историю законодательства об ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
- проанализировать объект и предмет состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- охарактеризовать объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- рассмотреть субъект и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- исследовать квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- изучить соотношение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и других преступлений.
- изучить уголовную ответственность за нарушения в сфере оборота драгоценных металлов.
Методологическую основу исследования составляет теория познания, ее всеобщий метод материалистической диалектики. В качестве общенаучных методов исследования применялись: формально-логический и системный методы научного познания, описание, наблюдение, сравнение, анализ и синтез. Для иллюстрации теоретических выводов использована судебная практика.
По структуре дипломная работа состоит из введения, четырех глав, разбитых на параграфы, заключения, библиографического списка и приложения.ЛитератураНормативно - правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - № 237. - 25 дек.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 13. - Ст. 1463.
4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
5. Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности: Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 41. - Ст. 4077.
6. О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из низ: Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 15. - Ст. 1822.
7. Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 (ред. от 24.08.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 11. - Ст. 1291.
8. Правила осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 371 (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 15. - Ст. 1821.
9. Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 29 августа 2001 г. № 68н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2001. - № 44.
10. Об отнесении изделий к ювелирным: Письмо Минфина РФ от 6 августа 2003 г. № 23-02-04/752 // Учет. Налоги. Право: Официальные документы. - 2003. - 27 августа. - № 31.
11. О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации: Указание ЦБ РФ от 07.10.1998 № 376-У (в последн. ред.) // Вестник Банка России. - 1998. - № 72.
Учебная и научная литература
12. Арзамасцев М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 191 УК РФ): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - СПб., 2001. - 20 с.
13. Бантышев А.Ф. Борьба органов внутренних дел с нарушениями правил о валютных операциях. Киев, 1990. – 73 с.
14. Власть и бизнес: Взаимная ответственность. Комментарий к законодательству (постатейный) / Под ред. В.М. Жуйкова, Э.Н. Ренова. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2004. – 235 с.
15. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: Закон, теория, практика. - М.: ЦентрЮрИнформ, 2003. – 257 с.
16. Дурманов Н.Д., Прохоров В.С. Курс Советского уголовного права. Часть особенная. - М., 1973. – 437 с.
17. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности: Комментарий к уголовному законодательству России (постатейный) // Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2004.
18. Иванова А.Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Якутск, 2001. – 179 с.
19. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005. – 237 с.
20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма, 2005. – 577 с.
21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 577 с.
22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 2007. – 587 с.
23. Кочешев С.П. Квалифицирующие признаки преступлений в сфере взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в сфере принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ // Военно-юридический журнал. - 2006. - № 2. – С. 43.
24. Крекин А., Водяников Д. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил о валютных операциях // Сов. юстиция. - 1981. - № 6. – 79 с.
25. Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Преступление в сфере экономической деятельности и налогообложения (вопросы конструирования составов и дифференциации ответственности) / Под общ. ред. проф. Л.Л. Кругликова. Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2003. – 197 с.
26. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М., 2004. – 253 с.
27. Лейкина Н.С., Грабовская Н.П. Курс Советского уголовного права. Общая часть. - Л., 1986. - Т 1. – 527 с.
28. Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах законодательной регламентации и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - № 1-2. – 89 с.
29. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному законодательству. Раздел VIII УК (постатейный). - М.: Волтерс Клувер, 2006. – 237 с.
30. Лысов М.Д. Уголовное право России. Общая часть. Казань: Изд. Казанского университета, 1994. – 249 с.
31. Мальтов С.Н. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. - 2005. - № 4. – 121 с.
32. Мальтов С.Н. Разграничение деяний, предусмотренных ст. 191 УК РФ и ст. 19.14 КоАП РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (16-17 февр. 2006 г.) в 2 ч./ Сибирский юрид. ин-т МВД Рос-сии. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. - Ч. 2. – 156 с.
33. Мальтов С.Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камней: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006 – 22 с.
34. Михайлов М.П., Милько Ю. Квалификация нарушений правил о валютных операциях // Сов. юстиция. - 1966. - № 1. – 169 с.
35. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий судебной практики и доктринальное
толкование / Под ред. Г.М. Резника. – М.: Волтерс Клувер, – 2005. – 459 с.
36. Осин Е.А. Методика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных камней. // Вестник главного следственного управления Челябинской области, 2004. - № 6(76) – 88 с.
37. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.А. Громова. - М.: ГроссМедиа, 2007. - 612 с.
38. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: Геополитика, самосохранение и развитие. - М., 2002. – 89 с.
39. Советское уголовное право. Часть особенная. – М.: Юрид. лит., 1962. – 87 с.
40. Степанов Р.О. Некоторые вопросы квалификации незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и отграничения его от смежных преступлений // Рос. следователь. - 2006. - № 8. – 22 с.
41. Степанов Р.О. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2006. – 21 с.
42. Таганцев Н.С. Исследования об ответственности малолетних преступников по русскому праву. – СПб., 1871. – 197 с.
43. Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Вопросы теории и практики: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екате6ринбург, 2002. – 18 с.
44. Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга. Лекция. - М., 1999. - 56 с.
45. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и д. ю. н., проф. Ю И. Ляпунова, - М.: Новый юрист, 1998. – 566 с.
46. Уголовное право России. Часть общая: Учебник / Под ред. Л.Л. Кругликова. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 159 с.
47. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред.
Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристь, 1999. – 531 с.
48. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2006. – 358 с.
49. Уголовное право России. Часть особенная: Учебник / Под ред. Л.Л. Кругликова. - М., 2004. – 147 с.
50. Хаспулатова К. Предмет и пределы валютной монополии // Соц. законность. - 1978. - № 3. – 137 с.
51. Швеков Г.В. Первый Советский уголовный кодекс. - М., Высшая школа, 1970. – 79 с.
52. Шишко И.В. Проблемы толкования некоторых признаков незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Красноярск, 2000. – 323 с.
Судебная практика
53. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2000. - № 4.
54. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2005. - № 1.
55. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.07.2004 № А82-8889/2003-16 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: судебная практика».
56. Уголовное дело № 1-147/1999 // Архив Центрального районного суда г. Челябинска.
57. Уголовное дело № 1-285/2007 // Архив Советского районного суда г. Челябинска.
58. Уголовное дело № 1-565/2008 // Архив Советского районного суда г. Челябинска.
|
|
