Содержание
5. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу как орган государственного финансового контроля. Финансовый мониторинг 3
15. Регистрация и лицензирование кредитных организаций 8
25. Расчеты по инкассо 14
Список литературы 17
Задача № 5 18
Задача № 15 21
Задача № 25 23

Список литературы

1. Федеральный законом "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г. N 395-1 // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492, "Российская газета", N 27, 10.02.1996.

2. Федеральный законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Российская Газета № 153-154 от 10.08.2001 г.

3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// Нормативно-правовая база “Консультант плюс”.

4. Положение от 2 апреля 2002 г. N 211 “О Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу” // Нормативно-правовая база “Консультант плюс”.

5. Положение "О безналичных расчетах в РФ". Утв. письмом ЦБ РФ от 12.04.2001 N 2-П.

6. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй: (Постатейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. О.Н. Садиков. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996.