СодержаниеВведение 3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТА И ЕГО ВИДЫ, УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 6
ГЛАВА 2. ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ОСМОТРА, ИЗЪЯТИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 14
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ СЛЕДОВАТЕЛЕМ 28
Заключение 33
Список использованной литературы 36ВведениеАктуальность темы курсовой работы. Защита экономики от всевозможных противоправных посягательств является одной из главных функций государства и правоохранительных органов. Экономическая преступность превращается в один из основных факторов, тормозящих развитие государства и движение к рыночной экономике, представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, существенно вредят экономическим интересам России. Экономическая преступность нарушает социальную стабильность общества, ставит под угрозу его развитие и даже саму возможность существования. Это требует адекватного реагирования правоохранительных органов, улучшения результативности деятельности по борьбе с экономической преступностью, а проблема повышения эффективности обеспечения экономической безопасности государства является одной из стоящих перед ними важнейших задач.
Успешность раскрытия и расследования преступлений напрямую зависит от тактической вооруженности следователя, его знаний современных способов совершения преступлений и особенностей их расследования. В этом аспекте наиболее важным становится научное обеспечение расследования - разработка более совершенных методик расследования преступлений, адаптированных под реалии сегодняшней преступности.
Важность данной проблемы заключается еще и в том, что современная преступность во многом связана с коррупцией, должностными, хозяйственными и целым рядом других преступлений. Таким образом, перед следователями и органами дознания стоят сложные задачи в выявлении преступлений и изобличении лиц, их совершивших.
Для того, чтобы квалифицированно производить осмотр документов и их анализ, правильно назначить экспертизы по этим документам, должностные лица правоохранительных органов должны обладать определенными специальными познаниями, которые нужны для успешного выполнения поставленных перед ними задач.
Степень научной изученности темы курсовой работы. В криминалистической литературе в настоящее время имеется достаточно публикаций, где излагаются вопросы осмотра, изъятия, направления на экспертизу документов, однако монографических работ в этой области нет, ряд вопросов излагается весьма разрозненно, непоследовательно, неточно и неполно. Как показывает практика, в целом ряде случаев следователи обладают недостаточными знаниями я навыками работы с документами, их правильного осмотра, подготовки и назначения экспертиз документов.
Исследования М.Н. Сосенушкиной, С.Б. Шашкина, Н.Н. Шведовой посвящены современным методам и методикам технико-криминалистического исследования документов , А.Н. Яковлева, А.В. Гортинского - вопросам исследования компьютерных документов и идентификации печатающих устройств , М.В. Гаврилова, А.Н. Иванова - осмотру документов, изготовленных с применением компьютерных технологий , Е.Р. Россинской, А.И. Усова - общетеоретическим аспектам судебной компьютерно-технической экспертизы .
Вместе с тем, комплексного исследования документа как признака совершения преступления и о его роли в расследовании преступлений, а также об особенностях их расследования до настоящего времени не было.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования в курсовой работе выступает деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием подложных документов в совокупности с преступной деятельностью данного вида.
Предметом исследования в курсовой работе выступают закономерности и роль использования документа в механизме расследований преступлений, образования следов преступления, связанных с использованием подложных документов, а также методы раскрытия и расследования указанных преступлений.
Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается:
- в выявлении свойств документа как признака совершения преступления,
- в выработке рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений с использованием подложных документов.
Указанная цель исследования предопределила необходимость решения следующих основных задач:
1. Рассмотреть понятие документа, классифицировать виды документов, используемых для совершения преступлений, определить значение документов в расследовании преступлений;
2. Выявить систему источников криминалистически значимой информации, содержащейся в документах, способствующей раскрытию преступлений;
3. Предложить основы установления обстоятельств, связанных с использованием подложных документов и методы обнаружения подлога документов;
4. Провести анализ особенностей использования специальных познаний, применяемых при расследовании рассматриваемых преступлений и дать рекомендации по их совершенствованию.ЗаключениеТаким образом, на сновании вышеизложенного в курсовой работе можно сделать следующие выводы.
Под документом в узком смысле понимается письменный акт, служащий доказательством или свидетельством чего-либо. С точки зрения криминалистики термин “документ” употребляется в более широком смысле как написанный от руки, напечатанный типографским или машинописным способом, нарисованный, начерченный или выгравированный текстовой или графический материал, в том числе магнитные ленты и диски, кино-, фотонегативы и позитивы, другие носители информации.
Своеобразие документов, рассматриваемых в качестве объектов исследования при расследовании преступлений, можно определить следующими обстоятельствами:
- документ применительно к любому виду человеческой деятельности – это целенаправленный продукт такой деятельности, результат умственных способностей и творение рук его автора или исполнителя;
- деятельность по изготовлению или оформлению документа направлена, прежде всего, на отображение (запечатление, фиксацию) какого-либо реально существовавшего, существующего либо объективно возможного элемента окружающего мира (события, человека, действия) или определенных сведений о чем-либо, а нередко и того и другого в комплексе;
- документ изготавливается различными способами на основе применения специальных навыков, умений, технических средств;
- запечатление отражаемого в документе объекта осуществляется на специально подобранном или изготовленном материале, например, бумаге.
В соответствии со ст. 74, 81, 83, 84 УПК РФ, документы могут быть как письменными, так и вещественными доказательствами. Первые имеют значение для установления истины по делу только благодаря своему содержанию (например, заключение эксперта, справка с места работы и т.п.). Документы, имеющие значение вещественных доказательств, являются объектами криминалистического исследования. Основное отличие документа вещественного доказательства от иных документов состоит в том, что они незаменимы. С иных же документов можно снять копии, сохраняющие смысловое содержание оригинала.
Документы бывают подлинные и поддельные. В свою очередь, подлинные документы могут быть действительными и недействительными (например, удостоверение или пропуск, срок действия которых истек). Документ, реквизиты или содержание которого не соответствуют действительности, относится к поддельным (подложным).
Поддельные документы бывают двух видов:
1) с интеллектуальным подлогом (документ имеет все реквизиты, по форме правилен, но изложенные в нем данные не соответствуют действительности);
2) с материальным подлогом (в подлинный документ внесены изменения путем подчистки, травления, замены фотографии, листов и др. частичная подделка, или документ сфабрикован целиком полная подделка).
Интеллектуальный подлог устанавливается следственным или оперативным путем, а материальный в процессе криминалистического исследования документов.
Исследование документа призвано выявить признаки изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств.
Документы - вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера. Сгибать документ можно лишь по уже имеющимся складкам. Ветхие и разорванные документы для хранения и использования в ходе следственных действий следует помещать между прозрачными полимерными пластинками.
Согласно статье 176 УПК РФ документ может быть осмотрен непосредственно в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Его осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. При этом проверяется соответствие содержания другим реквизитам документа угловому штампу организации (учреждения), подписям, печати, дате выдачи. Несоответствие каких-либо данных составных частей документа может свидетельствовать о наличии интеллектуального подлога выдаче документа ненадлежащим органом, предоставлении незаконных прав и т.п.
Далее обращается внимание на признаки материального подлога - подчистки, травления, дописки, замены листов в многостраничных документах и др. При этом используются необходимые технические средства специальные осветители, позволяющие просматривать документ в бестеневом или направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, а также увеличительные приборы, измерительные инструменты.
Полученные результаты фиксируются в протоколе осмотра. В нем указываются: место, дата и время обнаружения, адресат, от которого он поступил, наименование документа, его регистрационный номер, дата выдачи, от имени какого учреждения и на чье имя выдан, какими реквизитами заверен; характер краев, наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений; характеристика бумаги, красителя; выявленные при осмотре признаки подлога и материальной подделки.
При необходимости документ осматривают с участием специалиста-криминалиста или специалиста в области иной профессиональной деятельности в зависимости от вида и назначения исследуемого документа, а также с использованием в качестве эталона подлинных документов, выдаваемых соответствующими государственными органами, коммерческими или иными организациями.ЛитератураНормативно-правовые акты
1. \"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации\" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 11.06.2008, с изм. от 16.07.2008) // \"Собрание законодательства РФ\", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
Специальная научная и учебная литература
2. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. - М.: Юрид. лит., 1964. - 179 c.
3. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Научно-практическое пособие. - С.-Пб.: Ореол, 2008. - 480 c.
4. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юрист, 1997. - 176 c.
5. Виноградов И.В., Кочаров Г.И., Селиванов Н.А.. Экспертизы на предварительном следствии. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 1967. - 248 c.
6. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. – М.: Госюриздат, 1961. – 226 с.
7. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 168 c.
8. Гортинский А.В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Саратов, 2000. - 294 c.
9. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебно-практическое пособие. – М.: Книжный мир, 2008. – 416 с.
10. Ефимичев П.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ. Теория и практика. – М.: Экзамен, 2008.- 128 с.
11. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: Учебник. – М.: Элит, 2007. – 536 с.
12. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы). Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Киев, 1974. – 66 с.
13. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. Зинина А.М. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 200 с.
14. Расследование преступлений в сфере высоких технологий. Учебное пособие / Сост.: Агибалов В.Ю., Мещеряков В.А., Яковлев А.Н. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. - 512 c.
15. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 688 c.
16. Руководство по расследованию преступлений / Под общ. ред.: Гриненко А. - 2-е изд., пересм. и доп. – М.: Норма, 2008. – 768 с.
17. Салтевский М.В. Криминалистика: теория и практика. Избранные статьи. - Одесса: Изд-во Одес. юрид. ин-та , 2007. - 271 c.
18. Сапожников К.С., Шнайдер А.А. Кримнавигатор: основные термины и понятия криминалистической техники и судебной экспертизы. Серия 5: Криминалистическое документоведение. - Волгоград: ВА МВД России, 2008. - 96 c.
19. Сосенушкина М.Н., Стариков Е.В., Хрусталев В.Н., Шашкин С.Б., Шведова Н.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия). Справочное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 2005. - 64 c.
20. Терзиев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. Ч. 1 / Под ред.: Рассказов Л.П. - М., 1949. - 124 c.
21. Трайнин А.Н. Уголовное право. Особенная часть. – М.: Изд-во ВЮЗИ, 1943. – 479 с.
22. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем. Основы методического обеспечения: Учебное пособие / Под ред.: Россинская Е.Р. - М.: Право и Закон, Экзамен, 2003. - 368 c.
23. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – 720 с.
24. Яблочков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: ЛексЭст, 2003. - 376 с.
25. Яковлев А.Н. еоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. - Саратов, 2000. - 218 c.
26. Яковлев Я.М. Понятие и классификация документов в советском праве / Отв. ред.: Касаткин Ю.П. – Сталинабад: РИКО Тадж. ун-та, 1960. – 45 с.
Статьи в периодических изданиях и сборниках научных материалов
27. Артемьев Б.А., Гужев С.Н., Пичко К.С., Кеворкова И.И. Установление подделки документов. // Криминалистическое исследование документов при расследовании дел о хищении собственности. – М., 1998. С. 58-82.
28. Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа и его значение // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Вып. 9. – Киев, 1972. С. 179-188.
29. Маландин И.Г. Документы как доказательства в делах о хищении социалистической собственности // Сборник статей Саратовского отделения Всесоюзного научного общества судебных медиков и криминалистов. Вып. 2. – Саратов: Коммунист, 1958. С. 205-214.
|
|
