СодержаниеЗадание А
1. Назовите правовые основания и особенности наступления ответственности за нарушения при проведении импортных операций и покупке иностранной валюты.2. Перечислите виды валютных операций, связанных с движением капитала.3. Охарактеризуйте полномочия Банка России как основного органа валютного регулирования.4. Охарактеризуйте порядок открытия и закрытия банковского валютного счета.Задание Б
1. Центральный банк Российской Федерации обратился в Московский городской арбитражный суд с иском о взыскании с акционерного общества «М. Интернэшнл Ко. Лтд» суммы 31 800 долл. США, полученных за реализацию товаров по недействительным сделкам. Арбитражный суд в иске отказал, ссылаясь па право Центрального банка взыскать указанную сумму в бесспорном порядке.
Правильно ли поступил суд? Дайте аргументированный ответ.
2. Коммерческий банк «Инкомбанк» выдал кредит АО «Лэнд» на сумму 10 млн. долл. США сроком на 6 месяцев под поручительство финансовой компании под тем же наименованием. Хотя кредитный договор был трижды пролонгирован, АО долг погасило частично. Тогда КБ «Инкомбанк» сделал исполнительную надпись у нотариуса о взыскании 4,2 млн. долл. США с поручителя. КБ «Инкомбанк» пролонгировал кредитный договор без ведома поручителя (ФК «Лэнд»), при этом дополнительных соглашений к договору поручительства не заключалось и срок поручительства не продлевался. Какую ответственность в данном случае несет поручитель, ФК «Лэнд»? Дайте аргументированный ответ.3. Российский национальный коммерческий банк открыл ОАО «Первый инвестиционный фонд» текущий валютный счет. Договор об открытии счета был подписан обеими сторонами, согласно указанному документу все платежи со счета должны совершаться па основании платежных поручений клиента. На основании заявления клиента па перевод, подписанного руководителем фонда и главным бухгалтером, банк списал с упомянутого текущего валютного счета 150 тыс. долл. США в пользу компании «Джеффсон Лимитед» за проданные фонду по договору купли-продажи акции АО «ЛУКОЙЛ». Впоследствии почерковедческой экспертизой было установлено, что заявление на перевод и договор купли-продажи подписаны не теми лицами, которые в них указаны. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя фонда Самойловой Е.И., которое приостановлено в связи с розыском обвиняемой. ОАО «Первый инвестиционный фонд» обратился в арбитражный суд г. Москвы с иском к Российскому национальному коммерческому банку о взыскании 150 тыс. долл. США убытков, понесенных в связи со списанием банком по подложному документу денежной суммы, и, следовательно, ненадлежащим исполнением банком условий договора валютного счета.
Может ли быть возложена ответственность на Российский национальный коммерческий банк в виде возмещения убытков истца? Ответ обоснуйте.
Список использованных источниковВведениеЛитератураСписок использованных источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.02.2009) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.04.2009) // СЗ РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.02.2009) // СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.04.2009) // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
5. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ \"О валютном регулировании и валютном контроле\" (ред. от 22.07.2008) // СЗ РФ, 15.12.2003, N 50, ст. 4859.
6. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ \"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности\" (ред. от 02.02.2006) // СЗ РФ, 15.12.2003, N 50, ст. 4850.
7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ \"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)\" (ред. от 30.12.2008) // 15.07.2002, N 28, ст. 2790.
8. Указ Президента РФ от 18.08.1996 N 1209 \"О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок\" // СЗ РФ, 26.08.1996, N 35, ст. 4141.
9. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И \"Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)\" (ред. от 14.05.2008) // \"Вестник Банка России\", N 57, 25.10.2006.
10. Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 \"О валютном регулировании и валютном контроле\" // \"Российская газета\", N 240, 04.11.1992. Документ утратил силу.
11. Ашмарина Е.М. Финансовое право. – М.: Элит, 2009.
12. Крохина Ю.А., Смирникова Ю.Л., Тютина Ю.В. Валютное право. Издание 2. – М.: Высшее образование, 2009.
13. Крохина Ю.А. Валютное право. – М.: Высшая школа, 2007.
|
|
