СодержаниеВведение 3
1. Легализация преступных доходов 4
1.1. Ограничение банковской тайны в целях предотвращения отмывания доходов полученных преступным путем 7
1.2. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путём. 8
2. Фальшивомонетничество 16
3. Подкуп иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок 18
Заключение 21
Список литературы 23ВведениеВажным условием прогресса государств является успешная борьба с преступностью, которая относится к их внутренней функции. Однако давно известны преступления, которые посягают не только на государственный, но и на международный правопорядок. Поэтому борьба с ними требует совместных усилий и особых форм международного сотрудничества. В современных условиях такое сотрудничество диктуется рядом факторов.
Во-первых, это постоянный рост транснациональной преступности. Широкое распространение получили международный терроризм, преступления на воздушном транспорте, незаконный оборот наркотиков, контрабанда оружием и др.; во-вторых, изощренность способов совершения таких преступлений, что затрудняет их раскрытие силами одного государства. Научно-технический прогресс оказывает негативное влияние на сокрытие фальшивомонетничества, террористических актов и других преступлений; в-третьих, появление транснациональных преступных сообществ, для которых не существует границ. Кроме устойчивой организации и дисциплины они имеют сеть филиалов в различных странах, располагают значительными финансовыми и техническими возможностями, устанавливают криминальные контакты с правоохранительными органами, что позволяет нередко избегать уголовной ответственности.
Целью данной работы является изучение транснациональной экономической преступности.
Чтобы выполнить поставленную цель необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть общиеЛитература2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
3. Босхолов С. С. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с организованной преступностью. М.; 1998г.
4. Международное публичное право /Л.П Ануфриевой, К. А. Бякишева М.;2003 г.
5. Наумчев Д. В., Семенова О.В. Участие России в борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении сделок // "Российский налоговый курьер" N 6, июнь 1999 г.
6. Фомина И. В., Банковская тайна и отмывание денег // "Российский налоговый курьер", N 9, май 2002 г.+
7. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // "Российская юстиция", N 11, ноябрь 2001
|
