СодержаниеВВЕДЕНИЕ 4
Глава 1. МОШЕННИЧЕСТВО В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ, ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ 8
1.1. История появления и развитие понятия мошенничества в уголовном законодательстве России 8
1.2. Понятие и признаки мошенничества 11
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОСТАВОВ МОШЕННИЧЕСТВА 22
2.1. Общий состав мошенничества 22
2.2. Мошенничество в виде хищения чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверием 48
2.3. Мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием 57
2.4. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 73ВведениеАктуальность исследования
В настоящее время важным фактором общественного устройства стали отношения собственности, которые в связи с этим требуют повышенной охра-ны, поскольку продолжается рост преступных посягательств на этот объект. Среди способов хищений по размерам причиненного ущерба личности, обще-ству и государству в нашей стране, как и во всем мире, мошенничество заняло лидирующие позиции. В России уровень преступлений данного вида неуклонно продолжает расти, защита собственности, по критерию возмещенности причи-ненного ущерба, не улучшается. Кроме того, наметилась тенденция к профес-сионализации данного вида преступности с образованием преступных органи-заций (в том числе международных) и вовлечением в их деятельность все большего числа лиц. В настоящее время важным фактором общественного уст-ройства стали отношения собственности, которые в связи с этим требуют по-вышенной охраны, поскольку продолжается рост преступных посягательств на этот объект. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использовани-ем различных предметов (карт, наперстков, денежных кукол), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, (материальный ущерб, наносимый данными преступле-ниями, был сравнительно невелик), то теперь получает распространение так на-зываемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения дан-ного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных ор-ганов. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов. Причем расширяются сферы жиз-недеятельности общества, в которых совершаются мошенничества, и увеличи-вается разнообразие их способов. Последствия совершения мошеннических по-сягательств проявляются в многомиллиардном ущербе, причиняемом ими об-ществу, государству и гражданам. Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР, ежегодный ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд долларов. К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое по-пустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государствен-ных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли. Вместе взятое, это требует разработки темы с позиции криминологической ха-рактеристики мошенничества; выявления его тенденций, причин, в том числе связанных с изменением социально-экономических условий, а также научно-обоснованного определения эффективных мер его предупреждения.
Обстоятельством, позволяющим констатировать актуальность темы, яв-ляются и сложности, возникающие в следственной и судебной практике, труд-ности при правовой оценке мошенничества, его ограничении от гражданско-правовых деликтов и смежных составов преступлений, в частности, от при-своения или растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Это обусловливает значимость исследования при-кладного правоприменительного аспекта борьбы с мошенничеством, важного для правоохранительных органов, в первую очередь органов внутренних дел, испытывающих потребность в соответствующих методических рекомендациях.
Мошенничество все сильнее приобретает новые свойства, становясь об-маном как особый вид информационного воздействия на человеческую психи-ку. Это наиболее сложный вид преступности, борьба с которым требует фунда-ментальной теоретической проработки, нового, значительно более высокого уровня подготовки сотрудников правоохранительных органов и качественного иного их технического оснащения. Рост числа мошеннических посягательств на собственность, сложность квалификации этих деяний, несовершенство законо-дательства об ответственности за эти деяния и практики его применения - все это определяет практическую остроту проблемы.
Совокупность перечисленных обстоятельств обусловливает актуальность избранной темы, важность и значимость исследования ее на дипломном уровне.
Степень разработанности темы исследования. Теоретической основой дипломного исследования явились труды по изучению проблемы хищений чу-жого имущества либо прав на чужое имущество, совершенных путем обмана или злоупотреблением доверием В.В. Векленко, С.М.Кочои, Б.В.Волженкина, В. Гузун, А.А. Пинаева, Л.Д. Гаухмана, А.Ф. Зелинского, Г.А. Кригера, Г.Н. Борзенкова, В.А. Владимирова, Мельникова,И.А., Клепицкого С.В. Максимова, Д.В Верещагина, А.Э. Жалинского, М.М. Бабаева ,П.С. Яни, Е.В. Ворошилина, Л.В. Григорьевой, Д.В. Качурина, В.Ф. Кириченко, В.Д. Ларичева, Е.А. Волко-ва, Ю.И. Ляпунова, Б.С. Никифорова и других.
В этих работах авторами исследован обширный теоретический и практи-ческий материал по вопросам квалификации и назначения наказания за мошен-ничество, внесен ряд конструктивных предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства в этой области.
Цель настоящего исследования состоит в комплексной разработке про-блемы «Уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничеством в новых соци-альных условиях России», подготовка на этой базе научно-обоснованных пред-ложений по совершенствованию уголовного законодательства и практике его применения. Упомянутая выше цель достигалась путем решения в процессе ис-следования следующих основных задач:
• изучить историю появления и развитие понятия мошенничества в уголовном законодательстве России;
• выявить признаки, отграничивающие данное преступление от дру-гих смежных преступлении, а также от гражданско-правовых деликтов;
• дать уголовно-правовую характеристику основного, квалифициро-ванного и особо квалифицированного составов мошенничества.
Предмет исследования – правовые отношения, возникающие по поводу совершения такого преступления, как мошенничество, объект – правовые нор-мы, регулирующие указанные отношения.
Методологическая база работы. В процессе исследования были исполь-зованы как общенаучные методы, такие, как логический, исторический, сис-темно-структурный, сравнительный, анализ и синтез, так и частнонаучные (спе-циальные) методы исследования, такие, как историко-правовой и статистиче-ско-правовой.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения и библиографического спи-ска.Литература1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ЕТS N 005 (Рим, 4 ноября 1950г.) ( с изм. и доп. от 21 сентября 1970г., 20 декабря 1971г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994г.) // Бюллетень международ-ных договоров. 1998. N 7. С. 3 - 18, 20 - 35.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Ге-неральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А 9 ( III) от 10 декабря 1948г.) // Российская газета. 1995. 5 апреля.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966г.) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. N 17. Ст. 291.
4. Конвенция Сотрудничества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск ,26 мая 1995г.) // "Российская газета", N 120, 23.06.1995.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-данским, семейными уголовным делам (Минск, 22 января 1993г.) ( с изм. и доп. от 28 марта 1997г.) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. N 2(41). С. 82 - 130.
6. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном го-лосовании 12 декабря 1993г.) // Российская газета, 25.12.1993.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
8. Уголовный кодекс РСФСР 1919 г. // Сборник документов по исто-рии уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917 - 1952 гг. М., 1953.
9. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. N 15. Ст. 153.
10. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917 - 1952 гг. М., 1953. С. 112.
11. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. N 80. Ст. 600.
12. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // "Ведомости ВС РСФСР", 1960, N 40, ст. 592.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 N 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответст-венности за преступления против собственности» // "Российская газета", N 104, 31.05.1995.
14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-рации от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошен-ничестве, присвоении и растрате" // Российская газета. 2008. 12 января.
Монографии, учебники, пособия
15. Абызова Е.Р., Кочкина С.В. Обман как способ совершения мо-шенничества // Государство и общество: политико-правовые проблемы: Межвузовский сборник статей. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2005.
16. Александров И.В. Расследование мошенничества. Криминали-стические методы. Учебное пособие. – Красноярск: Красноярский государ-ственный университет. 2004.
17. Альбрехт С., Вернц Г., Уильямс Т. Мошенничество. – СПб Изд-во’’Питер’’. 1996.
18. Анненков С.И. Расследование мошенничества. Саратов: Изда-тельство Саратовского университета. 1992.
19. Березин Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений. М.: Юрлит информ, 2004.
20. Бойцов А.И. Преступление против собственности – СПб.: Изд-во «Юридический центр пресс», 2002.
21. Борзенков Г.М. Личная собственность под охраной закона. М.: Знание, 1985.
22. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в со-ветском уголовном праве. М., 1963.
23. Верина Г.В. Преступления против собственности: проблемы квалификации и наказания. Саратовская Государственная Академия права, 2001.
24. Владимиров В. А. Квалификация похищений личного имущест-ва – М.: ’’Юридическая литература, 1974.
25. Волженкин Б.В. Мошенничество. СПб.: Изд-во СПбЮИ, 1998.
26. Выявление и раскрытие мошенничества: Учебное пособие под общей редакцией В.П. Сальникова – СПб.: Санкт –Петербургский универ-ситет МВД России, 2000.
27. Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980.
28. Гаухман Л. Д. Максимов С. В. Ответственность за преступление против собственности. М., 2002.
29. Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенниче-ство // Законность. - М., 2004. - № 3.
30. Дерябина-Чистякова Е.Н. Способы мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности // Вопросы со-вершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел: Межвузовский сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. - М.; Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2005.
31. Дудаев А.Б. Установление типичных признаков коммерческо-го мошенничества // Проблемы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы региональной научно-практической конференции (26 мая 2004 г.). - Белгород; ООНИ и РИД Бе-лЮИ МВД России, 2004.
32. Дьячков А.М. Пути предупреждения мошенничества и обес-печения конституционных прав граждан в жилищной сфере // Конституция Российской Федерации и проблемы уголовного права, криминологии и уго-ловного процесса: Сборник научных трудов. Волгоград, 2005.
33. Зыков Д.А. Компьютерные мошенничества с использованием сети Интернет // Проблемы обеспечения прав и интересов личности в Рос-сии: Материалы Всероссийской конференции, г. Владимир, 16 декабря 2004 г.. - Владимир; Изд-во Владимир. ун-та, 2005.
34. Исаев А. Фиктивные деньги как инструмент мошенничества // Законность. - М., 2005. - № 5.
35. Исаева Л.М. Классификация и особенности квалификации ви-дов мошенничества, совершаемого с использованием сети Интернет // Юри-дический консультант. - М.; ЮРМИС, лд, 2005. - № 1.
36. Кочкина С.В. К вопросу о способах совершения мошенниче-ства при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонаруше-ниями: Материалы Третьей международной научно-практической конфе-ренции, 14 апреля 2005 г.. - Барнаул; Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2005.
37. Кочкина С.В. О понятии мошенничества в уголовном законо-дательстве России // Государство и общество: политико-правовые пробле-мы: Межвузовский сборник статей. - Барнаул; Изд-во ААЭП, 2005.
38. Лесняк В.И. Объективные признаки мошенничества // Вест-ник Челябинского государственного университета, 2004. - № 1.
39. Лунин Н.Н., Петухов Б.В. Проблемы квалификации преступ-ных деяний: отграничение мошенничества от смежных составов преступле-ний и иных правонарушений // Адвокатская практика. 2004. - № 2. -Лунин Н.Н., Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества // Юрист. 2004. - № 3.
40. Методики и модели оценки вероятности мошенничества в бизнесе / Багрецов С.А., Львов В.М., Ткачев Н.И.. - Тверь; Триада, 2005.
41. Мишукова И.О., Шекле М.В. Обман и злоупотребление дове-рием как способы совершения мошенничества // XXXII Неделя науки СПбГПУ: Материалы межвузовской научно-технической конференции. - С.-Пб.; Изд-во СПбГТУ, 2004. - Ч. 8.
42. Преступления против собственности: Теоретико-прикладное исследование / Лопашенко Н.А.. - М.; ЛексЭст, 2005. Романчугова Т.Ю. Мошенничество, совершенное с использованием лжепредприятий, как объ-ект исследования на предварительном следствии и в суде // Юридическая мысль: Научно-практический журнал. - С.-Пб.; Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та, 2004. - № 3 (22). - с.85-95.
43. Семенов В.М. О понятии предмета хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 9.
44. Семенов В.М. Особенности субъективной стороны хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 5.
45. Семенов В.М. Признаки объективной стороны хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 4.
46. Современные способы совершения мошенничества: особен-ности выявления и расследования / Волохова О.В.. М.; Юрлитинформ, 2005.
47. Степанюк О.С. Причинение значительного ущерба граждани-ну как квалицирующий признак кражи, мошенничества, присвоения и рас-траты // Проблемы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы региональной научно-практической конфе-ренции (26 мая 2004 г.). - Белгород, 2004.
48. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выяв-ления и методы пресечения / Жилкина М.С.. - М.; Волтерс Клувер, 2005.
49. Сунчалиева Л.Э. Право на имущество как предмет мошенни-чества (некоторые дискуссионные вопросы) // Труды юридического факуль-тета Ставропольского государственного университета. - Ставрополь; Став-ропольсервисшкола, 2004. - Вып. 5.
50. Толстых Е.С. Мошенничество с использованием высоких технологий: проблемы квалификации // Сборник студенческих научных ра-бот: В 3-х частях. - Белгород, 2004. - Вып. 7: Ч. 3.
51. Филимонов Н.А. Субъект мошенничества: уголовно-правовая и криминологическая характеристика // Проблема правосубъектности: со-временные интерпретации: Материалы научно-практической конференции, Самара, 26 февраля 2004. -2-е изд., испр. и доп. - Самара; Изд-во Самар. гу-манит. акад., 2004. - Вып. 2.
52. Ценова Т.Л. Понятие, состав и виды коммерческого мошен-ничества // Российский судья. - М.; Юрист, 2004. - № 4.
53. Шерстобитова Е.В. К вопросу о предмете мошенничества // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы международ-ной научно-практической конференции, 29 - 30 января 2004 г. М., 2004.
54. Якимович Е.Я. Способы мошенничества с использованием платежных банковских карт // Юридический консультант. 2005. - № 10.
Следственно-судебная практика
55. Постановление Пленума ВС СССР № 11 от 05.09.86 г. «О судеб-ной практике по делам о преступлениях против личной собственности» // опубликован не был (СПС Консультант +).
56. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 25 апреля 1995г. «О некоторых вопросах применения законодательства о преступле-ниях против собственности» (в ред. от 27.12.2002 г.) // РГ № 104 31.05.1995.
57. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Эконо-мика и жизнь. № 36. 1998.
58. Уголовное дело по обв. Ч. // БВС РСФСР 1982 № 2.
59. Уголовное дело по обвинению М. по ст.147 УК РСФСР // БВС РФ. 1997. № 1 .
60. Уголовное дело по обвинению Р. по ст.159 УК РФ // БВС РФ. 2001. № 1. С.8
61. Уголовное дело по обвинению Л. и С. по статьям 158, 159, 161, 162 УК РФ // БВС РФ. 2001. № 4.
62. Обзор надзорной практики судебной коллегии по уголовным де-лам Верховного суда РФ за 2001 год // БВС № 10 2002.
63 .Уголовное дело по обвинению П. // БВС РФ. 2003. № 10.
64. Уголовное дело по обвинению А. по ст.30 ст.159 УК РФ // БВС 2003.
|
|
