СодержаниеВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ 8
1.1. История возникновения фальшивомонетничества и развития законодательства об ответственности за фальсификацию денежных знаков и ценных бумаг в зарубежных государствах и дореволюционной России 8
1.2. Развитие фальшивомонетничества и законодательства об ответственности за фальсификацию денежных знаков и ценных бумаг в России после 1917 года 15
1.3. История развития и фальсификации ценных бумаг в России 25
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ФАЛЬШИВОМЕНЕТНИЧЕСТВА 34
2.1. Экономическая характеристика фальшивомонетничества 34
2.2. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 41
2.3. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78
БИБЛИОГРАФИЯ 81
ПРИЛОЖЕНИЯ 87ВведениеАктуальность темы исследования. История свидетельствует, что деньги сразу же после их появления стали подделывать. В старинных кладах и захоронениях до сих пор находят, наряду с бесценными произведениями искусства, настоящие и фальшивые деньги. Деньги изобретены, конечно, раньше, чем появилось фальшивомонетничество, но оно не заставило себя долго ждать. Так, через несколько лет после появления в VII в. до н. э. в малоазиатском царстве Лидия первых монет, отчеканенных из сплава золота (40 %) и серебра (60 %), в них обнаружили снижение содержания золота при той же номинальной стоимости. Города, выплачивавшие дань правителю, быстро сообразили, что ухудшая состав сплава, можно сэкономить очень много денег .
Номинальная стоимость монеты всегда была несколько выше фактической стоимости металла, из которого она изготовлена. Разница составляла так называемый монетный доход казны. Стремясь увеличить этот доход, правители государства фальсифицировали монеты, уменьшая их вес, либо добавляя сверх нормы к драгоценному металлу малоценные примеси.
Такого рода деятельностью некоторые государи занимались в течение длительного времени. Французский король Филипп IV вошел в историю с прозвищем "красноносый". Выпускаемые им золотые монеты содержали столько меди, что тонкая золотая поверхность быстро стиралась и первым делом инородный элемент проступал на самой выпуклой части монеты, т. е. на носу короля. Английский король Генрих VI, придворный алхимик которого открыл, что натертая ртутью медь приобретает серебристый оттенок, выпустил под видом серебряных монет большую партию монет медных, покрытых ртутью.
В германских государствах начала XVII века владетельные князья без зазрения совести фальсифицировали монеты, а потом отказывались принимать в уплату налогов произведенные с их же одобрения деньги, требуя взамен монеты прежних выпусков .
После появления бумажных денег, выступавших лишь заменителями монет из драгоценных металлов, махинации в области денежного обращения вспыхнули с новой силой.
Опасность вреда, причиняемого фальшивомонетничеством денежной системе, признается всеми государствами на всех этапах их развития. Поэтому с незапамятных времен в уголовном праве всех стран содержались законы, сурово карающие подделку денежных знаков. Древнейшим из них является римский закон Корнелия о подделке завещаний и монет в IV в. до н. э. И, тем не менее,- появление денег породило криминальный промысел, существующий и поныне.
Историческое развитие России, отражающее многовековой опыт формирования и утверждения единой государственности, неразрывно связано с защитой независимости и суверенитета. Неотъемлемым элементом обеспечения экономической и политической самостоятельности всегда выступала денежная система, укрепление и защита которой неизменно рассматривались как общегосударственная задача. Как и в других странах, в России издавались законы, предусматривающие ответственность за фальшивомонетничество. В соответствии с этими законами фальшивомонетчики подвергались нечеловеческим пыткам и казням. В Новгороде в 1462 г. народ утопил в Волхове нескольких человек, обвиненных в изготовлении фальшивых монет. "Уложение" 1649 г. царя Алексея Михайловича предусматривало заливание свинцом горла денежных мастеров, решившегося на самостоятельное изготовление медных, оловянных денег или прибавляющих в серебро медь, олово или свинец. По законодательству Петра I полагалась смертная казнь за перемену чекана монеты и примешивание менее денного металла.
Слово "фальшивомонетничество" происходит от лат. falsus - "ложный, неверный, поддельный" и moneta - критерий, стандарт). Термин "фальшивомонетничество" в УК РФ не применяется, но является рабочим в юридической литературе, обозначающим составы преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.
Опасность фальшивомонетничества общество осознавало всегда. "Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными являются четыре: раздоры, смертность, неурожайность и обесценение монеты. Первые три так очевидны, что все их сознают, четвертое же, т. е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто" .
Это утверждение более чем столетней давности остается справедливым и поныне. Обесценивание денег (инфляция), поддерживаемое и массовым выпуском в оборот фальшивых денежных знаков,- острейшая социально-экономическая проблема современной России.
Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в исследование проблем преступления и его признаков отечественные ученые, такие как Гаухман Л.Д., Дурманов Н. Д., Кибальник А.Г., Конюшкин И.В, Кудрявцев В.Н., Ларичева В.Д., Максимов С.В. Соломоненко И. Г., Солопанов Ю. В., Плешаков A.M., Шаталов А.М. и другие.
Научная новизна исследования. В своей совокупности работы названных ученых представляют солидную теоретико-методологическую базу для разработки проблемы изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Одлнако большинство из них выполнены в советский и постсоветский период, а сложившаяся в стране криминальная ситуация требует нового подхода к уголовно-правовому регулированию фальшивомонетничества.
Цель дипломного исследования заключается в комплексном уголовно-правовом исследовании понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.
Указанная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач, важнейшими из которых являются:
" Обобщение исторического материала по проблеме фальсификации изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;
" Уголовно-правовой анализ понятия изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;
" Выявление пробелов, которые имеют место в изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте;
" Исследование проблем изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте от иных преступлений;
" Предложение возможных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства, относящегося к изготовления или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.
Объектом исследования дипломной работы являются общественные отношения, возникающие в сфере применения уголовного законодательства, отнесения деяния к преступным и ограничения от смежных правонарушений.
В прямой зависимости от объекта находится предмет исследования, который составляют:
" Норма предусмотренная ст. 186 УК РФ;
" Нормы других отраслей права, в том, числе смежных с уголовным;
" Научные публикации по исследуемым вопросам;
" Практика органов Российской Федерации.
Методология и методика исследования. Методологической основой исследования являются общенаучные методы познания, а также ряд частно-научных методов: историко-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический и другие. Использовались социологические приемы в том числе - изучение материалов судебной практики.
Научную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, действующие уголовное законодательство, нормы гражданского права, при написании работы использовались руководящие постановления Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации, относящиеся к рассматриваемой проблеме.
Структура дипломной работы определятся целями и задачами, которые передней стоят перед ней. Составляющие структуры введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, библиография, приложения.Литература1. Конституция Российской Федерации. М. Закон 1994.-68 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. ТК Велби. 2005.- 124 с.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации ч.1-3. М. Проспект.- 310 с.
4. Федеральный закон РФ от 29 12 94 г "Об обязательном экземпляре документов"// СЗ РФ.- 1994. № 23. -Ст. 110.
5. Федеральный закон РФ от 20 02 95 г "Об информации, информатизации и защите информации"// СЗ РФ.-1995.-№2. - Ст.12.
6. Федеральный закон РФ от 1.06.95 г. "О государственных долговых товарных обязательствах"// СЗ РФ. 1995, №23. Ст. 2171.
7. Федерального закона РФ "О рынке ценных бумаг" // СЗ РФ.1996. № 17. Ст. 1918.
8. Закон РФ от 9 октября 1992 г "О валютном регулировании и валютном контроле"// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 45.- ст. 2542.
9. Указ Президента № 730 от 16.07.1997 года "О государственной комиссии по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России"// Собрание законодательства Российской Федерации.- 1997.- №29.- Ст.3519.
10. Указ Президента Российской федерации от 14 августа 1992 г. № 914 "О приватизационных чеках" //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992, № 35. Ст. 2001.
11. Постановление Правительства РФ от 10.11.95 г. № 91 "О выпуске государственных ценных бумаг, предусматривающих право их владельца на получение слитков золота" // СЗ РФ- 1995, №46. Ст. 4447.
12. Постановление Совета Министров СССР от 21 декабря 1989 г. № 1119 "О выпуске Государственных целевых беспроцентных займов"// СП СССР. 1989, №51. Ст. 789.
13. Постановление Правительства Российской федерации от 5 августа 1992 гола №549 "В опросы выпуска российского внутреннего выигрышного займа 1992 года" //СП РСФСР. 1992, № 36. Ст. 462.
14. Постановление Совета Министров СССР от 29 декабря 1989 г. № 1179 "О выпуске и порядке распространения Государственного внутреннего 5-процентного займа 1990 года"// СП СССР. 1989, № 51. Ст. 812.
15. Постановление Совета Министров РСФСР от 20 февраля 1990 г. № 62 "О выпуске и порядке распространения Государственного российского республиканского внутреннего 5-процентного займа 1990 года"// СП РСФСР. 1950, № 7. Ст. 89.
16. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1991 г. "Об условиях выпуска Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года" // Ведомости Съезда народных депутатов - Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1991, № 42. Ст. 1344.
17. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении условий выпуска внутреннего Государственного валютного облигационного займа" от 15 марта 1993 г. № 222 // Собрание актов Президента и Правительства Российской федерации. 1993, № 12. Ст. 1002.
18. Постановление Правительства РФ от 10.11.95 г. № 91 "О выпуске государственных ценных бумаг, предусматривающих право их владельца на получение слитков золота" // СЗ РФ- 1995, №46. Ст. 4447.
19. Постановление Совета Министров СССР "О выпуске и порядке распространения Государственных казначейских обязательств СССР" от 29 декабря 1989 г. № 1178// СП СССР. 1989, № 51 Ст. 811.
20. Постановление Совета Министров СССР от 20 августа 1987 г. № 977 "О выпуске сертификатов Сберегательного банка СССР" // СП СССР. 1987, № 34. Ст. 548.
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 1993 г. № 980 "О продаже золота путем выпуска золотых сертификатов" // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993, № 40. Ст. 3756.
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 1994 г. № 321 "О выпуске казначейских векселей 1994 года Министерства финансов Российской Федерации" // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994, № 17.
23. Постановление Правительства Российской федерации от 8.02. № 107 "О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигации // Собрание актов Президента РФ и Правительства РФ. 1993, №7. Ст. 567.
24. Закона РФ "О государственном внутреннем долге Российской федерации"//Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской федерации. 1993, № 3. Ст. 4.
25. Закон РСФСР "Об уголовной ответственности за государственные преступления"// Ведомости Верховного Совета СССР. 1959, № 1. Ст. 8.Уголовный кодекс РСФСР// СУ РСФСР 1923 , № 48. Ст. 479 и 1924: № 79. Ст. 786.
26. Постановление ЦИК СССР 1927 г. "Положение о преступлениях государственных"// СУ СССР. 1927. № 12. Ст. 123.
27. Декрет ВЦИК и СНК от 3 мая 1923 г. Об учреждении Государственного банка РСФСР// СУ РСФСР. 1923. №39. Ст. 417.
28. Постановление ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г. "О кредитной реформе" //СЗ СССР 1930, Ст. 98.
29. Женевская Конвенция от 20 апреля 1929 г. о подделке денежных знаков// СУ СССР. 1932. Раздел 11, №6. Ст. 62.
30. Постановление ЦИК РСФСР от 20 июня 1919 г."Об изъятии из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении"// СУ РСФСР. 1919, № 27. Ст. 301.
31. Уголовное Уложение Проект редакционной комиссии и объяснения к нему Т 5, СПБ. 1897.- 824 с.
Научная и специальная литература
32. Брегель Э. Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран- М.. Госфинстат, 1955.- 344 с.
33. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. -270 с.
34. Дроздов Ю.. Записки начальника нелегальной разведки М., Искра. 2000.- 420 с.
35. Кибальник А.Г., Соломоненко И Г. Практический курс уголовного права России. - Ставрополь, 2001. - 168 с.
36. Коммерсант. 1997. 12 февраля.
37. Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества//Уголовное право.- 2000.- № 2. -С. 26.
38. Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград. 1976.- 210 с.
39. Коровушкин А. За дальнейшее укрепление денежного обращения в стране // Деньги и кредит. - 1959.- № 2.- С. 15.
40. Кригер Г.Л. Ответственность за корыстно-насильственные преступления // Насильственная преступность. - М., 1997. -С. 103.
41. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. Изд. 2-е. М., 2001. -314 с.
42. Ленин В. И. Полное собрание сочинений т. 29.- 656 с.
43. Маркс К. Капитал Т. I,- M Господитиадат. 1955. -920.
44. Мельникова А. Твердые деньги. М. 1980.- 320 с.
45. О нарушениях уставов монетных. Историко-юридическое исследование В. Сокольского. Киев. 1873.- 274 с.
46. Плешаков A.M. Ценные бумаги в гражданском и уголовном праве: преступные злоупотребления и неосновательное обогащение //Адвокат. -1999.- №12. -C.16.
47. Польский Г. Рыцари фальшивых банкнот М. 1982. - 222с.
48. Преступность и правонарушения. Статистический сборник. М. ГИЦ МВД РФ. 2004.- 124 с.
49. Советское уголовное право. Особенная часть. М. Госюриз-дат, 1958.-432 с.
50. Солопанов Ю. В. Ответственность за фальшивомонетничество. Учебное пособие- М.: Высшая школа МООП РСФСР, 1963. - 126 с.
51. Статистический словарь.- М.: Финансы и статистика, 1989.- 288 с.
52. Уголовный кодекс Российской Федерации (Общая часть). Проект. - М., 1994.- 110 с.
53. Фальшивые деньги/ Под ред. Ларичева В.Д.- М. Экзамент.2002.- 384 с.
54. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник/Под ред. чл. корр. РАЕН Дробозиной Л. А.- М., 1997.- 420 с.
55. Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества//Российская юстиция.- 1998.- № 5.- С. 28-30.
56. Юм Д. Опыты.- С.-Пб.: Статут. 1996.- 346 с.
57. Penal Law of the State of New York, 1983-84 N.Y. GouJd Publikication. // Перевод ПА. Бородина, И.Д. Козочкина. М, 1985.
Материалы юридической практики
58. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. В редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 апреля 2001 г. "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг"//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2001.- № 6.- С. 1-2.
59. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 14 февраля 2000 года "О судебной практике о преступлениях несовершеннолетних" // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2000. - № 4. - С. 9.
60. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 года "О судебной практике по делам об убийстве"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. - № 31. - С.2.
61. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 4 мая 1990 года "О судебной практике по делам о вымогательстве" (в действующей редакции)/ Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М., 1997. С. 463.
62. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 года "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм"// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1997. - № 3.- С. 2.
63. Постановление Пленума Верховного суда СССР № 35 "О разъяснении статьи 22 Положения о государственных преступлениях в связи с Международной конвенцией о борьбе о подделкой денежных знаков, подписанной представителями СССР в Женеве 20 апреля 1929 года"// Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. С. 7.
64. Бюллетень Верховного суда РФ.-1997.-№ 1.- С.11.
|
|
