СодержаниеСодержание
Введение 3
1. Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 6
1.1. Сущность, основные модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 6
1.2. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов 28
1.3. Роль и политика ФАТФ, её воплощение в российской системе противодействию отмыванию капиталов 37
2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в российской банковской системе 52
2.1. Российская банковская система: состояние, её возможности в борьбе с отмыванием капиталов 52
2.2. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 58
2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию легализации преступных доходов 62
3. Перспективы совершенствования российской системы противодействия отмыванию капиталов и финансирования международного терроризма 65
3.1. Практика создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию международного терроризма 65
3.2. Поиск приемлемого баланса между обеспечением банковской тайны и повышением прозрачности финансовых операций 87
3.3. Развитие существующих норм по противодействию отмыванию капиталов, реализуемых международным банковским и финансовым сообществом 92
Заключение 101
Список литературы 103
ПриложениеВведениеЛитератураСписок литературы
1. Федеральный закон от 07.08.2002 г. № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\".
2. Федеральный закон от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ \"О внесении изменений в Федеральный закон \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\".
3. Указ Президента РФ от 01.11.2002 г. № 1263 \"Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
4. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 \"О системе и структуре органов исполнительной власти\".
5. Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
6. Положение центральный банк РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 19 августа 2004 г. N 262-П
7. Положения Банка России №262-П от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредитными организациями и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
8. Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 г. № 186 \"Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу\".
9. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 \"Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу\".
10. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.04.2005 г. № 54 \"Об утверждении Положения о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу\"
11. Сердинов ,Э. М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма. Банк. дело. 2003 . N 7. - С. 45-47
12. “Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России”, материал Фонда \"Бюро экономического анализа\". сентябрь 2000 г.
13. Interpol, Money Laundering International situation. 1994.
14. The Banker. L., 1990. Apr.; 10 UNO-Woche 5, 1994. 23 Febr.
15. Контроль над легализацией преступных доходов в США, Российская Торговая группа. 2002г. Веб Сайт: http://www.russia-trade.ru/t.asp?cont=russianlaws/off_shore/usa/knlp.htm
16. Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н. С., Леонов И. В., “Теневая экономика и экономическая преступность” [Электронный учебник], Гл.4.4.,Омский государственный университет, 2002г. Веб Сайт: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
17. “Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России”, материал Фонда \"Бюро экономического анализа\". сентябрь 2000г.
18. Материалы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, 1990г. Веб Сайт: http://www.gloffs.com/dangers.htm
19. Скобликов П.А. Взыскание долгов и криминал. М., 1999.
20. Организованная преступность – 2. М., 1996, С. 29.
21. Одинцов А.А. Криминальная конкуренция в России. -Бизнес и политика. 1997, №6, С.16-25.
22. Директива Совета ЕС N 91/308/СЕЕ, от 14 февраля 1991г.
23. Седьмой Конгресс Организации Объединенных наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Милан, 21 августа-6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный секретариатом, глава IV, раздел А.
24. На подобии ФАТФ были созданы еще много региональных организаций: (Азиатско-Тихоокеанская группа (APG), Группа стран Карибского бассейна (CFATF), Группа стран Южной и Восточной Африки (ESAAMLG), Комитет экспертов Совета Европейского сообщества по оценке мер противодействия отмыванию денег (PC-R-EV).
25. http://www.fsfmcfo.ru/
26. http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch1p11.htm#5
|
|
